华尔街日报3月2日报道，中国犯罪集团正在利用加密货币洗钱数十亿美元，其中包括帮助向美国供应毒品或通过诈骗在美国的受害者筹集的资金。 这些团伙正在利用加密货币市场的去中心化性质来逃避中国和外国当局的控制。他们利用加密货币来洗白从毒品交易和非法赌博中获得的利润，并通过承诺在加密货币市场轻松获得回报的投资骗局赚取了巨额资金。
图为今年八月时位于伦敦牛津街与苏海金（音译）相关的房地产，苏海金在新加坡破获的最大一宗洗钱案中被捕。图源：有组织犯罪和腐败报导项目据本台和"有组织犯罪和腐败报导项目"（Organized Crime and Corruption Reporting Proje...
瑞士隆奥银行(Lombard Odier& Cie)的一名前经理人被指控参与了以华人高平为首的犯罪组织活动。这名瑞士人与另一名前银行家和一名在瑞士潜居多年的比利时金融家一起，为犯罪团伙进行非法资金清洗。西班牙检察院要求对上述人员处以每人5000万欧元的罚款...
