11月2日，美国政府宣布与涉嫌协助朝鲜洗钱的中国丹东银行切断金融往来。近日美媒报导，丹东银行背后的大鱼是中国银行。而中国银行行长周小川的助理田国立背景备受关注。此外，朝鲜拥有世界独一无二的内联网：大型百货商店的收银机连上网络，少数精英可以进行电子购物和...

中国国有银行要全面处理有百万美元存款的私人账户，资金来源和税务状况必须重点清理。业界人士指出，这是继去年连续出台金融管控拦截资金外流之后，再引发富裕阶层恐慌。

9月20澎湃新闻《女子44年前存入银行1200元如今取出2684元》一文报道，厦门市民陈女士持一张存有1200元的老存单，取款时似乎遇到了“历史难题”。近日，在中国人民银行厦门市中心支行的组织协调下，经过银行系统的不懈努力，终于在农业银行厦门灌口支行找到...

韩媒14日报导称，华盛顿12日消息指，美国国会提及中国大陆排名第一、第二的工商银行与建设银行等12家中国银行，要求川普政府对其是否违反对北韩制裁规定展开调查。美国众议院官员警告，若上述银行被制裁“将会在几年之内破产”。 韩媒朝鲜日报14日在报导中说，美...

朝鲜周日（9月3日）进行了第六次核试验。就在美国考虑对付朝鲜的策略的时候，一些人建议，制裁中共大银行可能是施压流氓国家停止核武计划的最有效方式。 中国是世界第二大经济体，瞄准一些中国大银行的做法不是一个新创意。比如中国银行，据说帮助朝鲜逃避制裁。 但是...

中国央行周四向银行体系注入530亿美元，这是政策制定者放缓激烈的去杠杆努力的最新迹象，这项努力在最近几个月导致国内银行出现动荡。国家主席习*近*平在4月告诉中共中央政治局，金融安全是今年的头号政策重点。此言导致央行收紧流动性，同时雄心勃勃的新任中国银监会(CB...

5月15日，聚集全世界29国首脑以及南北美日等130国代表团的中国“一带一路（新丝绸之路）”国际合作高峰论团落下帷幕。中共国家主席习*近*平在本次论坛中，宣布将追加投资1,240亿美元用于支援一带一路沿线国家的港口、铁路、道路、产业园等网络建设，赢得了与会...

中国几家国家控制的银行涉嫌卷入俄罗斯罪犯的巨额洗钱活动。这些俄罗斯人与俄罗斯政府和俄罗斯间谍机构有关联。 亚洲时报援引跨境调查组织“有组织犯罪和腐败报告项目”获得的信息报导，2010年到2014年期间，在一个被称为“国际洗钱机”的大规模犯罪活动中，20...

近日陆媒报道，中行盗用3000名大学生信息办信用卡，而学生却毫不知情。对此，不少网友表示曾有过相同经历，更有网友直言“银行的考核方式就是逼良为娼”。新华社下属的《国际先驱导报》曾对中共国现状形象地描述，“这是一个神奇的国度......当我们面对假票、假证...

中国的银行都有它们的简称。如中国建设银行简称CBC（China Constuction Bank)、中国农业银行简称ABC(Agricultural Bank of China)、中国民生银行——CMBC（China Minsheng Banking C...

摩根大通对中国合作伙伴感到心灰意冷，正谈判出售它在华投资银行合资公司的股权。彭博社报导说，中国投资银行业务一度令人垂涎，但是现在已经失去了对外国机构的吸引力。在华风险投资未能兑现中国债券市场和股市融资承诺的增长。 摩根大通决定出售在华合资公司股份的决定...

在网络空间存在着一个规模庞大的盗取银行卡的黑色产业链。5分钟就能搞到1000个这种信息 包括卡主的姓名、卡号、身份证、电话号码，还有他的银行密码。常见方法有三种，伪基站发送钓鱼短信，免费WIFI窃取个人信息，改装POS机提取银行卡信息。

中国的社会保险体制堪称全世界独一无二，工作者按其所在单位的属性，即党政事业机关、国有、私企、外企等划分等级，并无全社会的失业救济系统。私企与外企的工作既不稳定，也无制度性的失业保险。

面临监管机构对于影子融资活动的打压，中国的银行业者做出应对，它们转战更为不透明的应收账款项目；德国商业银行估计，这种做法可能在五年时间内造成高达1万亿元人民币（1540亿美元）的损失。银行更多地使用信托或资产管理计划来放贷，并将资金记为应收账款，而非面临更...

12月25日，中国央行颁布了一则通知，允许银行远程开户。这是中国银行历史上的重大变革，变革的本身不在于技术，而在于这项技术的运用和推广在制度上得到了保证，这将使得传统银行面临前所未有的挑战，将使得80%的银行员工面临下岗的命运。过去银行远程开户，只是在试验...

中国四大银行可能不得不筹集4000亿美元来遵守新的全球资本规则，这是一个艰钜的任务，可能迫使北京在需要银行支撑经济增长的时刻放慢借贷。 路透社报导说，金融稳定委员会（FSB）本周敲定规则，确保银行不会变成“大到不能倒”（too big to fail）...

中国制冒牌货在美国掀起多宗法律诉讼。美国纽约法官下令中国银行，交出一些涉售卖A货Gucci手袋及银包的中国伪造集团帐户资料。中国银行指，公开这些帐户相关资料属于侵犯中国主权。中国驻华盛顿大使馆及美国司法部亦已介入事件。 美联社记者今年5月，揭发多间假货...

中国多家银行近期接获有关高层的指示，要求处长级或以上的官员，在每周一次的党小组会议上，开展批评与自我批评、揭发与被揭发的运动。中国工商银行一位部门主管称，不少人担心此举演变成一场政治运动，因人际关系而遭株连。学者认为，银行要求党员干部进行“批评与自我批...

美联社本月21日报道，意大利佛罗伦斯检察部门已向当地法庭提交文件，准备控告中国银行(下称中银)米兰分行及另外近300名人士。他们涉嫌于2007至2010年间，将来自逃税、卖淫、剥削非法劳工及售卖冒牌货等，超过45亿欧元(约396亿港元)的非法得益汇到中国，当中近半款项经中银米兰分行汇走，从中获得近76万欧元(约669万港元)的佣金，至今中银方面仍未回应有关指控。

美联社5日报导，经过意大利金融警察四年调查，发现从贩售仿冒品、卖淫、剥削劳工和逃税而来、超过45亿欧元(49亿美元)的所得，利用汇款服务，在不到四年内从意大利私运到中国。 报导指出，近半款项经过中国最大国营银行之一中国银行，后者经手汇款获得逾75万80...