台湾总统府的谘议疑涉国安遭羁押。图为总统府外观。(Ann Wang/Reuters)台湾国安局发布中共近期对台渗透五大样态，包括勾结黑帮发展武装内应、开设地下钱庄引诱投共、利用宫庙诱吸军人刺密、透过网路勾联布建组织、借身份掩护接触政府人员等。近期台湾的国防部、外交部、总统府、国安...

调查发现，美国华人经营的地下钱庄已成为芬太尼销售所得脏钱的重要洗钱途径。美国总统川普（特朗普）再次入主白宫后，重点关注的一项议程是阻止芬太尼（Fentanyl）等毒品流入美国，包括切断芬太尼合成链和打击贩毒集团，甚至动用了关税手段。不过，这项行动还有更艰难的一环，就是如何打掉芬太...

中共官方公布，公安部今年5月部署公安机关开展专项工作以来，公安机关已捣毁了100余个地下钱庄。据新华社报道，公安部星期五（12月13日）在新闻发布会上说，2024年5月公安部部署全国公安机关开展打击整治换钱党及衍生违法犯罪专项工作以来，各地共打掉263个涉嫌非法经营、组织偷越国（...

美国司法部周二（6月18日）指控24人，他们涉嫌参与墨西哥贩毒集团，并与中国的地下钱庄合谋，将5000万美元的贩毒所得洗白。其中包括11名中国人。来看报导。美国缉毒局和加州中区检察官办公室，在周二联合表示，起诉包括：主要被告埃德加·乔尔·马丁内斯-雷耶...

caojitw：中共不准悼念李克强，不正说明习的心虚害怕！各种迹象显示正是习用阴险卑鄙的手段延缓了对李的治疗，才导致李的死亡，所以习才是李死亡背后的真正黑手。习为何要李死亡？1）李讲出了中国依然贫穷的真相，打脸习的中国梦；2）李的存在印证了习这些年的经济政策完全错误；3）百姓期待“习下李上”让习恐惧。

由于中共外汇限制，催生了大陆地下钱庄的火爆，尽管当局一再打压，资产寻求安全的本能，还是让大陆资金疯狂外逃。在习当局全面反西方政策的引导下，中国经济愈发不景气，房地产临近崩盘，股市暴跌，人民币贬值。在中共意识形态之下，个人财产缺乏法律保障，中国富人、中产阶级、企业主及普通民众，纷纷...

彭博日前曾称，随着中国经济增长放缓，2023年将有1万3500名中国富豪出走，数量为各国之最。而最新的报导指出，愈来愈多中国富豪委托地下钱庄将资产移往海外，料今年将逾1500亿美元(约1兆912亿人民币)流出中国。

《彭博》周一引述财富顾问报道，中国富豪透过地下钱庄将资金移往海外，料2023年有逾1.17万亿港元流出中国。中国“共同富裕”政策下，加上疫后经济危机愈趋严峻下，不时传出大批国内富豪冒险走资。据《彭博》最新报道指，近年愈来愈多富豪委托地下钱庄将资产移往海外，并引述分析指，料今年逾1...

由于 中共当局打压特定产业、地缘政治紧张局势带来不确定性，加上 中共国家主席习*近*平呼吁落实“共同繁荣”，让富人甚至中产阶级感到恐慌。

低迷不振的中国经济近期不断传出不利消息，房地产业和金融理财业连连发生爆雷事件，包括恒大刚刚在美国声请破产保护。在此背景下，人民币出现大幅下跌趋势，专家们普遍认为短期内难以回稳，而贬值压力有增无减。中国金融学者贺江兵对美国之音表示，根据蒙代尔三角理论，要保持汇率稳定和货币政策独立性...

图自纽约东区法院5月25日，根据美国纽约市东区法院公告，Z姓男子涉嫌无牌经营汇款业务被起诉。用正常语言来说，这家伙开了一家非法的地下钱庄，被美国政府发现并起诉了。受到Z案的影响，5月25日，美国联邦调查局突袭了纽约法拉盛地区十多家华人经营的汇款店铺。据目击者表示，法拉盛出现近10...

中国民间大量资金外逃，导致地下钱庄收取的佣金水涨船高。不愿公开身份的欧阳女士本周三（17日）告诉自由亚洲电台，近期不少人通过地下钱庄将资金转移到境外，转移资金的手续费由去年冬季的3%左右，提高到本周的7%左右。