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神秘！中国边境成立多间特别授权银行 美正致力侦测(图)
2024-06-21

美国上周公布最新一轮对俄制裁名单，包括俄国在中国唯一的银行分行，试图切断俄国对外金融交易渠道。但多名消息人士透露，在俄国总统普丁（Vladimir Putin）上月的访问中国行程之后，已确保中俄两国仍有其他有支付选项。路透报导，自普丁访问中国以来，在中国东北边境成立了多间特别授权...

再度收紧！中国公民香港、新加坡开户频频遭拒
2023-11-05

最近有读者陆续反馈，香港和新加坡银行的开户越来越难，比如背调时间增加，资金门槛抬高，又或者审核资金的来源越来越细。前段时间，我们香港招行的经理就说，之后要开户，除了必要的身份资料以外，还需提供800万的海外资产证明。香港开户再度收紧。在过去，香港和新加坡是中国人在海外开户最热门的...

华人会计师以儿子名义在中国银行开户，却被罚款
2022-10-13

一位希望在自己过世后，将自己的财产，分毫不损地转给儿子的华人会计师，以儿子的名义在中国大陆开设银行帐户，并在其中积累了约等于200万加元的人民币存款。但在这位老会计师死后，加拿大税务局向他儿子开刀，指他为未有如实报税而要罚款，这个儿子认为不公，向加拿大税务法庭提出上诉。华人男子小...

浙江券商前纪委书记诱邻居开户 三千万爆仓 (图)
2022-02-04

图为示意图。浙商证券专职党委副书记兼纪委书记、监事长李坚路，曾向邻居老太周某承诺提供股票信息及参与某证券发行认购，令对方开通期货账户，投资的3000万（人民币，下同）爆仓。李某被告上法庭。2月3日晚间，《每日经济新闻》报导，该案历经一审二审以及最高法院民事...

蓬佩奥痛批中共「继续欺凌我们的英国朋友及企业领导人」 (图)
2020-08-27

蓬佩奥于美国政府网站发声明指，最新的例子包括滙丰据报已暂停壹传媒（282）管理层的信用卡及个人银行账户。他并批评，数月前滙丰亚太区行政总裁王冬胜联署「支持北京破坏香港自治与人民自由的决定」（supporting Beijing’s decision to crush Hong’s Kong’s autonomy and its people’s freedoms），指自由国家必须确保公司利益不会屈从于中共，协助其政治打压；又指「我们准备好帮助英国政府及其企业去抵抗中共欺凌，站在自由一方」

港版国安法引发恐慌 汇丰渣打花旗开离岸户口查询急升(图)
2020-06-09

报道引述受访者表示，如果美国决定制裁香港，最担心再也无法自由兑换港元；他已将自己储蓄的70%转换为外币，包括美元和英镑，「如果情况变得混乱，在最坏情况下，我甚至无法转移资金，因此分散风险是一件好事。」他称银行回覆指，开户要约等一个月后。

大跌眼镜！科创板开户门槛突然不设防了！(图)
2019-03-08

昨天晚上，上交所发布了开通科创板交易系统的答记者问，把科创板的开通规则细化并且落地。这让人大跌眼镜。 大家都知道，在原来证监会发布的原则中规定，科创板的投资门槛只有50万资产，2年交易经验，目的是为了隔离绝大部分中小投资者，不让他们参与高风险的科创板投...

央行重拳出击！这几类人不能在银行开户了(组图)
2017-05-30

你害怕身份证丢失以后，别人拿去银行开户？现在不用担心这种风险了。中国人民银行25日下发通知，要求加强开户管理，有效防范非法开立、买卖银行账户及支付账户行为。加强可疑交易报告后续控制措施，切实提高洗钱风险防控能力和水平。赶快看看！ 一、加强开户管理，有效...

不用地址 中国游客在美国银行开户猛增
2016-02-27

美国的十年签证放宽，大批中国游客入境美国，为求更安全方便的「花钱存钱」，越来越多中国客在前往美国本土的银行开设个人银行帐户。包括区域性的社区银行及全美连锁的主流银行，纷纷看好这一市场的潜力，拉拢客源，提供「无须美国地址」、「不用社会安全号码或报税号」的宽松...