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诈骗长者1169万 华女下场惨了(图)
2025-06-11

南加州亚凯迪亚市（Arcadia）一名华裔女子6月10日对被控的洗钱罪认罪。她组织洗钱团伙，对从年长者骗取的超过1100万美金进行洗钱。今年43岁的Cynthia Song（又名Iris Song，Xin Wang），当天对一项合谋洗钱重罪认罪，最高可判处联邦20年监禁。Cynt...

俄商涉地下金流在纽约落网 中国成洗钱通道(图)
2025-06-10

FBI追查其服务器定期连线中国、伊朗与俄罗斯云端发现密谋洗钱笔记

大温华人换汇公司遭狠罚近$35万 涉9项严重违规
2025-06-01

近日，加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC）对位于BC省本拿比的一家华人货币兑换公司 Crystal Currency Exchange Inc. 处以348,067.50加元的巨额罚款，理由是该公司严重违反联邦反洗钱和反恐融资法律。这笔罚款已于2024年3月5日正式作出...

柬埔寨“汇旺集团”遭美列入洗钱机构黑名单 外媒：甚至发行虚拟货币协助洗钱（图）
2025-05-31

柬埔寨“汇旺集团”因向犯罪组织洗钱提供洗钱业务遭美国财政部列入“重大洗钱机构”清单中，即将遭到美国制裁。有外媒发布报导称，汇旺集团甚至发行自己的虚拟货币，向客户提供“更加隐密”且“不易被司法单位冻结”的资金流通管道。图为虚拟货币示意图。图：截取自区块链分析供应商 Elliptic...

买曼谷豪华酒店洗钱50亿 两中国通缉犯泰国被捕(图)
2025-05-27

中国犯罪分子反目成仇拱出同伙，一名羁押在曼谷狱中的嫌疑人向泰国警方提供情报，称其前商业伙伴通过购买曼谷是隆区价值50亿泰铢（约11亿人民币）的豪华酒店来洗钱，最终致2人在素万那普机场被捕。泰国移民警察近日在曼谷素万那普国际机场逮捕了两名身负国际通缉令的中国籍男子，二人涉及一起高达...

华为贿赂丑闻延烧 欧议会点名五涉案议员(图)
2025-05-23

近日，五名涉嫌卷入中国科技巨头华为（Huawei）游说案的现任欧洲议会议员身份曝光。比利时联邦检察机关已正式向欧洲议会提出请求，要求解除这些议员的司法豁免权，以展开深入调查。

贩毒现金涌入美国银行 中墨洗钱网络曝光
2025-05-16

《华尔街日报》（Wall Street Journal）周四（5月15日）报导，美国联邦检察官指控于家勇（Jiayong Yu，音译）为一个由中国和墨西哥毒枭合作的地下洗钱集团工作，他隶属的华人洗钱组织四年里洗钱约5000万美元。该洗钱集团以折扣价从墨西哥西纳罗亚(Sinaloa...

调查：墨西哥毒贩洗钱 中共国地下钱庄“承包了”(图)
2025-05-16

2025年4月24日，美国海岸警卫队（US Coast Guard）在加州圣地亚哥港口卸载1.9万磅（约8500公斤）、市值2亿美元的可卡因。这些毒品是2月至4月间美国海警在墨西哥及中、南美洲外海执行多次毒品走私拦截行动时截获。（美国海岸警卫队）在美国总统川普（特朗普）全力施压北...

中国普通人越无力，他们越疯狂！
2025-05-13

做一件恶事，明知漏洞百出，却仍旧义无反顾。说明什么？你以为他是在飞蛾扑火，其实他是在大发横财。忙了一天回来看到下面这种新闻，除了苦笑之外，真的已经是无言：重庆一所高校，采购路由器，网上售价200多块钱，他们夸张到以75万一个的价格采购。摊牌了，不装了，彻底放飞加疯狂，你们能怎么着...

中俄利用加密货币规避制裁 SWIFT加强监控(图)
2025-05-10

全球银行间金融电信协会（SWIFT），这一由西方主导的金融转账系统，正努力通过多项措施，帮助各国银行识别那些利用加密货币规避制裁的交易行为，并重点加强了对中俄之间交易的监控。 据《亚洲时报》（Asia Times）5月9日报导，SWIFT首席创新官汤姆‧扎克（Tom Zschach）6日在《金融时报》主办的伦敦数字资产峰会上表示，SWIFT系统已经内置多种控制措施，确保交易合规。