炸雷！留学生回国即被抓！微信找人换汇、乱收转账涉嫌洗钱！中共驻多国大使馆连夜发文：这种微信消息立刻举报近日，多位海外华人反映，刚踏上故土就遭遇警方上门调查，甚至面临刑事指控。而这一切的源头，竟都源于微信群里那个看似"划算"的换汇广告......一、血泪教训：留...

华人换汇诈骗的事件不少见，但你见过客户和换汇公司双双被骗的故事吗？据CTV News报道，华人王女士在BC省一家换汇公司办理业务时，因第三方黑客的插足介入，导致整个交易过程被操控。最终导致王女士损失了10万加元。事件始于2023年10月30日，王女士亲自前往一家名为XHD的换汇公...

华人女子王静（Jing Wang，音译）最近在BC省一桩换汇诈骗案中赔了夫人又折兵——不仅被骗了超过10万加元，想讨回公道时，还被法院驳回了索赔请求！事情要从2023年10月30日说起。那天，王静带着紧急用途的人民币（约54.4万元）走进了位于列治文的XH...

图为中国安徽省合肥市一家银行，一名工作人员正在数一叠美元和几叠人民币。(STR/AFP)在美中贸易紧张局势的背景下，出于对人民币贬值的担忧，中国企业和家庭在1月份大幅增加了外币存款。中共央行中国人民银行上周五（2月14日）发布的数据显示，1月份境内外币存款总额从上月的8,529亿...

据CTV News报道，加拿大金融交易和报告分析中心（Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada，FINTRAC）9月12日宣布，列治文的一家换汇公司因违反加拿大的反洗钱和反恐融资法规中的6项规定，被处...

法庭上，24岁的华人留学生吴嘉鹏（Jimmy，JiapengWu音译）身材消瘦，穿着干净整洁，让人很难将其与冷血杀手联系到一起。尽管他从来没有开过枪，但是他却策划了一场谋杀案。2021年4月，当时只有21岁的吴嘉鹏在Oakridge学校持枪抢劫了32岁的Yan Jing，并造成其...

不少华人喜欢私下换汇，殊不知这样做，不仅有遭遇诈欺的风险，且还要被黑、白两道通吃。律师邓洪表示，有客人私下换汇，结果遇到抢匪假扮换汇人，直接把钱抢走。还有执法机构，也在打击私下换汇；且因为这类案子多有洗钱嫌疑，所以一旦钱被当局收缴，很难再要回。

澳大利亚联邦警方出动248名联邦警员，92名高级侦探，与澳大利亚反洗钱行动中心（AUSTRAC）、澳大利亚税务局（ATO）、澳大利亚边境执法局（ABF）、澳大利亚犯罪情报委员会（ACIC）和美国国土安全调查局（HSI）就案情线索展开跨部门和跨境合作，在长达14个月对全澳长江换汇（...

网传中国知名的移民机构“外联出国”董事长何梅近日被捕。上海警方今天公布，某出入境服务公司何某等5人涉非法买卖外汇被查，案值逾人民币1亿元（逾1300万美元）。有移民业者私下表示，现在中国经济情况不好，官方有可能是加大力度严查资金外流。

俄罗斯侵略乌克兰后，尽管西方国家切断莫斯科取得美元、欧元的大半管道，尽管莫斯科祭出资本管制措施，俄国人仍千方百计把卢布兑换成外币，并卷款逃出国，有时采用黑市交易手法，过程简直像毒品交易般紧张刺激。

出国旅游时机票、住宿、交通、餐费等用刷卡或付现，都得精打细算。Getty Images许多人为了出国旅游努力存钱，而且费尽心思比较后订价格最合理的机票、住宿、铁路公车交通、餐馆，接着，抵达旅游目的地后，还要继续保持聪明，花钱购物时尽可能降低币别转换的手续费。个人理财业者NerdW...

嫌犯作案照片。(市警局提供)近日，一名华人男子通过微信，约好在法拉盛百货商店换汇时，却遭到对方攻击，并被抢去携带的2万元现金，警方发布嫌犯作案照片，表示截至28日案件仍在调查，呼吁知情民众提供线索。根据市警局，24日(周六)下午5时30分，在法拉盛37大道近大学店大道(Colle...