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美国披露汇丰洗钱案 “大到难以起诉” 图
2016-07-13

国会报告称，调查结果并不缺乏汇丰犯罪行为的证据，但财政部的内部文件显示，司法部高层拒绝了起诉汇丰的建议，因为这些官员担心起诉这家银行会“导致全球金融灾难”。汇丰银行在2012年卷入一起洗钱丑闻，被指违反美国制裁禁令，对一些贩毒集团提供洗钱服务。随后，汇丰同意向美国政府支付19亿美元，汇丰洗钱案达成和解。

汇丰冻结神秘中国大亨徐京华账户 图
2016-03-15

汇丰(HSBC)已经冻结数笔巨额非洲交易背后的一名中国大亨的账户，涉及逾8700万美元，同时该行对一些“严重金融犯罪”指控展开调查。 法庭文件透露，由徐京华(Sam Pa)和他的生意伙伴冯婉筠(Veronica Fung)控制的账户一年前就被汇丰冻结，...

外媒：香港有政治风险 汇丰考虑将总部迁往美国 图
2015-10-24

知情人士表示：对汇丰最终被中国控制的政治风险日益增长，促使其重新考虑总部的候选地。在此之前，香港被认为是汇丰总部搬迁所至的不二之选。 按照资产计算，欧洲最大银行正考虑将其总部迁出英国。《金融时报》报道指，美国成为汇丰银行未来总部所在地的认真选项，与香港...

谣言蚕食李鹏家族 李小琳丑闻缠身左右为难 图
2015-02-12

近日，中国前国务院总理李鹏之女、中国“电力一姐”李小琳日前被舆论推上风口之上。中共中宣部日及其下属机构发布通知称，“请社交媒体和互动环节立即清除有关汇丰瑞士储户泄露名单的信息和恶意评论。移动客户端有管内容要严格把关。”据悉，大陆的新浪微博也已屏蔽“李小琳...

中宣部密令：摩根大通雇员/汇丰瑞士名单泄露/袁贵仁
2015-02-11

1，查删境外网站传播的涉及商务部部长的摩根大通雇员负面消息。2，请社交媒体和互动环节立即清除有关汇丰瑞士储户泄露名单的信息和恶意评论，移动客户端有关内容要严格把关。3，媒体注意配合宣传基调，不要发布或转载批评质疑教育部长袁贵仁、社科院学者朱继东的相关文字。

李小琳曾有五个瑞士汇丰五个账户 246大陆人存款5亿美元
2015-02-10

中国客户在有关文件中显示的存款总金额为5亿1700万美金，在全球203个国家中排名第61。来自中国的最大的个人 客户有8260万美元存款。文件显示，有246名客户与中国有关联，其中28%人有中国护照或国籍。以客户数目计，中国在全球203个国家中排名56。李小琳和丈夫自2001年成为汇丰客户，这个户口连接5个银行帐户，在2006至2007年期间，持有 248万美元存款。李小琳此公司已在2012年解散。

陈思敏：深圳龙头房企被抄 江派金脉遭断
2015-01-04

汇丰银行惊爆为伊朗等国大宗洗钱案
2012-07-29

今年7月17日，美国国会就英国汇丰银行（HSBC）洗钱案举行听证会，汇丰合规部门首席执行官巴格利在听证会上承认汇丰银行没能遵守反洗钱等法律和法规，与伊朗暗中秘密金融交易长达6年，同时涉嫌为毒贩洗钱及为恐怖分子融资，巴格利并当场宣布引咎辞职。汇丰6年间涉嫌为...

港股汇控大崩溃 1分钟蒸发522亿
2009-03-10

汇控（005）昨出现恐慌性暴跌，至昨日4时，该股还只跌13．3％至37．7元，但在市后竞价时段（U盘）最后3秒，突有近4亿元、共1，186．48万股的33元沽盘涌出并获成交，令股价再跌4．7元或12．5％至全日最低位33元，全日惨跌24％，为有纪录以来最大...